原巴柏赛斯老总潜逃三年落网

2015-06-12 13:07:13
来源：国际船舶网编辑：国际船舶网我有话要说

山东渤海造船(位置评论新闻)有限公司的副总经理马兴财在任职期间利用职务便利，多次收取有业务往来公司给付的好处费，累计达数百万元，被判受贿罪收监服刑。而原巴柏赛斯船舶科技(上海)有限公司总经理徐某因为行贿罪竟然成了“猎狐”行动船舶行业首个落网者。

据当地媒体消息，6月4日，山东蓬莱警方将潜逃三年之久的犯罪嫌疑人徐某从深圳口岸安全带离，这是烟台“猎狐2015”专项行动成功劝返的第二名境外逃犯。据悉，徐某某涉嫌对非国家工作人员行贿，数额达300多万元，案发后潜逃加拿大三年之久。

故事一：

船厂高管受贿搞垮渤海造船

作为蓬莱渤海造船有限公司的副总经理，负责对外承揽业务、洽谈项目、核算价格的马兴财可谓手握实权的高管。然而他在任职期间他利用职务上的便利，多次收取有业务往来公司给付的好处费，累计达数百万元，最终搞垮了一家经营红火的船厂。

尽管马兴财一度在全国各地的多家银行开设了57个受贿账户，试图逃避法律的制裁。然而蓬莱市公安局经侦大队历时半年多的时间调查取证，从14000多条转账明细中锁定犯罪证据，并将其绳之以法。

2012年5月，蓬莱市渤海造船有限公司有人到市公安局经侦大队报案称，其公司原来的副经理马兴财，在2007年到2009年间，代表公司与北京某公司洽谈合作项目时，利用职务便利收取对方好处费75万元；而在2003年和2011年期间，马某在代表公司与客户承揽船舶业务、洽谈项目、价格核算的过程中，又收受上海某公司职工郑某给付的好处费30万元。

接到报案，蓬莱市公安局经侦大队立即展开工作，办案民警在调查中了解到，马某是国内知名大学毕业生，多年从商让其见识广泛，金融知识也很丰富，反侦察能力极强。为了捞取个人利益，规避公安机关的查处，他前期做了大量细致策划，以备东窗事发混淆警方视线。

蓬莱市公安局经侦大队在金融部门摸排中发现，马兴财以个人名义开设了57个账户，开户地涉及到烟台、大连、北京、上海、济南等多个省市，开户银行既有四大国有银行，也有招行、兴业、民生等股份制银行。办案民警将各家银行交易明细汇总起来累计达14000多条，这些凭证哪些是合法收入哪些是非法收入，令人难以分辨。

一时间，办案民警陷入了数字的海洋中。而且马某大部分账户，都是使用一段时间后就销户重新开设新账户，注销的账户在地市级银行根本无法查询记录，有的甚至没有记录，这给办案民警在查证上更增加了难度。

经过反复梳理，蓬莱警方在这14000多条交易明细中，确认只有40多条是转账记录。大多还是通过马某自己账户之间互相转账，这其中只有5条记录是行贿人转的账，但每次转账后马某都会立刻将该信用卡销户。每笔转账业务他都通过不同银行来完成的，查证一笔转账交易，根本无法带出其他的交易。

此外，为了防止银行账户资金过多、目标过于明显，狡诈的马某采取大量购置固定资产的方式，依次来减少银行存款数目。办案民警在摸排中发现，马某在烟台购置房产两处、门面房一处；在大连购置房产一处，轿车两部。

而行贿人在与马某交易时，每次都是单线联系，没有第三个知情人，就连他朝夕相处的妻子也不知底细。为了防止私下交易留下痕迹，马某曾乘飞机去上海，将大量现金带回来再存进银行，其“良苦用心”可见一斑。

如何获取行贿证据，已经成为突破这起案件的关键。蓬莱市公安局经侦大队通过秘密走访的方式，对马某的性格、生活习惯、兴趣爱好及社会阅历等展开进一步的了解。随后发现，马某为人吝啬、谨小慎微，谈判和应变能力都很强；另一路民警通过调取银行转账原始凭证，发现刘某在北京通过多个账户转账，共计给马某汇款人民币75万元。

同时办案民警到马某曾任职的公司深入调查了解到，仅马某经手的业务中，就有200多家供货商、20多家代理商和10多家中间商。办案民警通过翻阅船厂8年来的账目，最终在数万张凭证中找到了15家收取佣金有疑点的中间商。

警方在调查中发现，由于2012之前全球造船业十分火爆，国内各船厂的订单已经排满。而中间商为了“插队”挤订单，开始向马某行贿希望其利用职务便利，希望能自己公司承揽的船舶能早日生产。

收受巨额钱财的马某自然为这些中间商大行方便，然而这也打乱了船厂的生产计划。由于船厂产能有限，“插队”进来的船舶根本无法及时完工，甚至原有订单的生产进度也大大延迟。这不仅让公司蒙受了巨额罚款，航运行业在2012年陷入萎靡后，许多船东更直接放弃了订单。最终，船厂采购设备和原材料的巨额资金无法收回，目前已陷入停工濒临破产。

在初步掌握马某的犯罪事实后，蓬莱警方立即对马某采取秘密监控(产品库求购供应)，最终锁定其受贿证据。2012年7月25日，蓬莱警方依法将马某抓捕抓获归案，在铁的事实和证据面前，马某最终对犯罪事实供认不讳，目前马某已被判受贿罪收监服刑。