博迈科定增方案修订稿获股东大会通过

2020年4月9日，博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“博迈科”）召开2019年年度股东大会。会上共计审议23项议案，其中除了2019年年度报告、董监事会工作报告等上市公司年度股东大会常规议案之外，还包括与非公开发行相关的《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》等12项议案。根据博迈科股东大会决议显示，2019年年度股东大会所有方案均顺利通过股东大会表决。

据悉，博迈科定向增发事项于2019年中下旬启动，相关方案于2019年年底通过股东大会表决。再融资新规发布后，博迈科根据新规要求对定增对象数量、锁定期要求、定价原则等内容进行修订。此次股东大会即是对修订后方案进行审议表决。

据非公开发行方案显示，博迈科拟将此次募集资金用于建造基地四期工程和2#码头工程的投资建设，全力提升公司现有生产能力。经过多年的行业经验积累和前瞻性的产业布局，博迈科已经成为一个能够面向国内和国际高端客户市场，覆盖海洋油气开发模块、矿业开采模块、天然气液化模块等产品大类，涉及十多种产品子类别的能源资源设施开发商。凭借优质的行业口碑和过硬的技术实力，博迈科在国际市场，特别在业内高端客户中形成较高认可度，订单数量稳步提升。2019年，博迈科成功签署了包括Arctic LNG 2在内的诸多优质订单，单个订单金额、新签订单总额均创历史新高，并且订单规模仍在持续增长中……订单规模的持续扩大，对企业生产能力、生产效率提出了更高的要求。博迈科目前50万平米的基地规模和400米岸线显然已不能满足生产需求。

据悉，基地四期工程和2#码头工程的建成，有助于提升博迈科生产效能，乃至为博迈科获取对场地要求更高的总包项目、优质项目提供助益。非公开发行方案显示，临港海洋重工建造基地四期工程项目，用于建造、加工各类模块以及必备的设施设备。项目建成后，博迈科陆域生产场地规模将有所扩大，临港基地的生产能力将得到进一步提升。而天津港大沽口港区临港博迈科2#码头工程将进一步扩大博迈科临港制造基地的模块运输能力，并满足船舶靠泊及FPSO、FLNG、FSRU等产品的总装、调试业务需求。值得一提的是，2020年初，博迈科与SBM签署了Mero 2项目合同，首次承接FPSO上部模块总装及调试业务，有效拓展公司的经营范围，对实现FPSO领域EPCI服务模式具有标志性意义。这与博迈科启动天津港大沽口港区临港博迈科2#码头工程，证明公司具备相应业务承接能力密切相关。不难看出，在此阶段开展非公开发行事项以及募投项目建设的紧迫性和必要性，一方面有利于博迈科生产效能的提升，为公司业务持续拓展打造坚实基础；另一方面通过定向增发方式也是博迈科资本优势的体现，有利于优化公司财务结构。投资者在博迈科股东大会表决中亦表达了对非公开发行方案的支持。

博迈科在2019年年度报告中提到，公司上市后拥有了更加优质的融资平台，2020年，是公司实现快速发展的关键一年，将充分利用资本优势，以多种渠道开展投融资活动，辅助公司实现战略发展目标。对于公司后续发展，博迈科管理层充满了笃定与信心，在股东大会与中小投资者的交流中，博迈科表示，未来，公司将继续着眼于向高端定制化、一体化的服务模式发展，努力延伸业务链条，向专业化EPCI公司靠拢。通过与国际知名设计公司合作沟通，与下端运输安装公司寻求联合，实现从设计、采办到建造、运输、现场安装的一体化服务。