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受制裁航运公司乾坤大挪移,凸显涉俄油轮无视监管

2024-05-10 17:35:23
来源:劳氏日报 编辑: 国际船舶网 我有话要说

被英国金融制裁执行办公室制裁的公司不再运营或管理任何船只,这些船只已转移到新公司

在对俄油价格上限的制裁合规和执行方面,G7的监管者被认为正在进行的巨大的“打地鼠“游戏,其过程“漏洞百出”

英国制裁的航运公司在被认定违反西方对俄罗斯石油出口的价格上限后,使用了一系列被监管机构描述为欺骗性或规避制裁的做法,以保持船队继续交易。

这五家船舶管理、技术或商业管理公司名下已不再列有任何油轮,它们实际上已经解散。

英国政府描述为"普京船队一部分"的100多艘油轮现在通过新实体运营,其中许多位于西方控制之外的管辖区,并继续交易。

这些公司采用的策略包括改变注册所有人、商业、技术或船舶管理人,以及改旗和更名,或上述所有方式的组合。

在对俄油价格上限的制裁合规和执行方面,G7的监管者被认为正在进行的巨大的“打地鼠“游戏,本月早些时候英国议会委员会听证会上提供的证据中,将其描述为"漏洞百出"。而上述这些规避行为正凸显了此种尴尬。

在12月至2月期间,英国金融制裁执行办公室制裁了Beks Gemi Isletmeciligi Ve Ticaret Anonim Sirketi(Beks船舶管理和贸易)、Fractal Shipping DMCC、K&O Shipmangement FZE、Radiating World Shipping Services LLC和Star Voyages Shipping Services LLC,涉及100多艘油轮。

制裁同时还包括俄罗斯政府控制的Sovcomflot拥有的油轮,以及从事俄罗斯石油销售的石油贸易商相关的公司一起宣布的。

受影响最大的船东是土耳其船东Beks Ship Management & Trading,据《华尔街日报》报道,该公司由实业家Ali Bekmezci控制。

《劳氏海事数据库》将该船队的实益拥有人命名为Bekmezci集团公司。

根据《劳氏海事数据库》的数据,到2月下旬,所有Beks船只已经改旗、改名并更换了商业、技术或ISM管理,涉及28多艘油轮和18艘散货船。

没有迹象表明这些行为违反了制裁或有任何不当行为。记者联系Beks置评,但没有回应。

除了5艘船以外,所有Beks船只在3月下旬失去了独特的"Beks"前缀,并以简单的四个或五个字母的名字重新命名。

23艘船转移到了由一家希腊私人公司管理的几内亚比绍注册处。6艘船改挂巴巴多斯旗,其他船改挂巴拿马国旗。大多数船只之前挂的是马绍尔旗,该旗由美国注册的国际注册公司(International Registries Inc)代表该国管理。

长期以来一直辩称自己从未违反制裁的Fractal Marine DMCC也将其26艘油轮中的至少16艘转移到新的ISM或商业管理,《劳氏日报》调查显示。

根据航运数据库,14个单船商业运营实体在马绍尔群岛成立,一个在土耳其,另一个在迪拜。至少还有两家新的ISM管理公司被发现管理少量油轮,以取代未受制裁的Wanta Shipping LLC。

在某些情况下,注册所有权被转移到印度的单船实体,以取代之前在马绍尔群岛注册的实体。

根据Equasis航运数据库,就Abha号(IMO:9400980)而言,这艘巴拿马籍阿芙拉型油轮在2月下旬Fractal Shipping DMCC被制裁后,两次更换了商业管理,以及ISM和注册船东。

记者联系Fractal Shipping置评,但没有回应。

不透明的结构

西方监管机构在2020年5月的指南中将复杂的所有权或管理、使用空壳公司以及多层管理以及频繁变更,列入疑似非法航运和规避制裁的做法。

美国政府在去年12月的补充指南中也提到了频繁改旗,其中包括有关可能表明试图规避制裁和出口管制的潜在指标的额外信息。

这包括自动识别系统数据操纵、虚假文件、在高风险区域进行船对船转移、航程异常、频繁的注册变更以及复杂的所有权和管理。

由K&O Shipmangement、Fractal Marine DMCC、Radiating World Shipping Services和Star Voyages Shipping Services管理或控制的油轮的实益拥有人是匿名的。

K&O Shipmangement将其12艘油轮移交给另一家船舶管理实体,即总部位于香港的Prominent Shipmangement。此举始于2022年8月,可能是为了回应英国监管机构在宣布制裁的数月前提出的“请解释"要求。

记者联系Prominent Shipmanagement置评,但没有回应。

Radiating World和Star Voyages将ISM管理转移到阿联酋的六个实体。这些公司也没有回复请求置评的电子邮件。

根据G7石油价格上限(约17个月前实施),西方海事服务提供商,包括银行、贸易商、保险公司、银行、船舶管理公司、船东和租船人,不能以超出上限的价格将俄油运往第三国。

原油价格上限为每桶60美元,成品油为每桶100美元,燃料油为每桶45美元。

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